AML
- • При выявлении таких транзакций сервис оставляет за собой право приостановить транзакцию;
- • Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
- • Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
- • Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные
органы по месту регистрации Сервиса; - • Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки
службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя; - • Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
- • Запрашивать у пользователя иные материалы и документы, касающиеся обмена.
Политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering Policy).
Сервис стремится к высоким стандартам в части борьбы с легализацией («отмыванием») денежных средств, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма. Данные стандарты строго выполняются всеми сотрудниками Сервиса с целью добросовестного следования требованиям локального и международного законодательства.
Сервис осуществляет процедуры по препятствию легализации («отмыванию») денежных средств, которые были получены незаконным путем. При этом, Сервис TokenTraders.ru гарантирует разумные стандарты идентификации (верификации) и минимальное количество дополнительных процедур, связанных с этим. Это минимизирует как собственные риски, так и риски законопослушных клиентов быть вовлеченными в незаконные действия третьих лиц.
Данная политика направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а также иной противозаконной деятельности. Транзакции попадают под блокировку если их Risk Score составляет больше 70% или они имеют связь с источниками красного риска (High Risk).
Сервис не принимает для обмена криптовалюты из даркнета и любые другие "грязные" криптовалюты. Если вы отправили такие активы, то возврат производится строго после верификации и с удерживанием 10% актива. После предоставления документов на верификацию заявка на разблокировку будет рассмотрена в течении 72 часов. Для проверки вашего кошелька воспользуйтесь AML сервисом.
Если пользователь не предоставляет запрошенные данные и информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев считая с даты создания заявки, удержанные средства не возвращаются, и считаются оплатой и покрытием расходов на расследование о происхождении средств транзакции пользователя.
